聽牧肉牛2016年第三（sān）次臨時股東（dōng）大會決議（yì）公告

一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議（yì）召開時間：2016年 8月 2日 2.會（huì）議召開地點：雲南省昆（kūn）明市盤龍區北京路延長線（xiàn） 2188 號公司會議室 3.會議召開方（fāng）式：現場 4.會議召集（jí）人：董事會 5.會議主持人：梁應海 6.召開情況合法、合規、合章程性說明： (二)會議出席（xí）情況出席本次股東大會的（de）股東(包括股東授（shòu）權委托代表)共 8人，持本次股東大會的召集、召開時間、方（fāng）式（shì）、召集人及主持人（rén）符合《中華人民共和國公司法》、《雲南海潮集團聽牧肉牛（niú）產業（yè）股份有限公（gōng）司章程》及（jí）《雲南海潮集團聽牧肉牛產業（yè）股份有限公司股東大會議事規則》等有關規定。有表決權的股份 63，360，000股，占公司股份總數的 83.81%。

二、議案審議情況(一)審議（yì）通（tōng）過《關（guān）於<擬投資設立昆明聽濤（tāo）餐飲有限公司>的議案》 1.議（yì）案內（nèi）容為了繼續擴大公司銷售、增強品牌知（zhī）名度（dù），進一步加強公司業務在昆明市的布局，現計劃出資人（rén）民幣 9，000，000元成立昆明聽濤餐飲有限公司。為（wéi）了規範公司管理，有效（xiào）實現內部控製，計劃（huá）將昆明聽濤餐飲有限公司注冊為雲南聽牧餐飲投（tóu）資管理有限公司的全資子公司，由雲南聽牧餐飲投資管（guǎn）理有限公司對其進行統一的運（yùn）營管理。擬設立公司情況如下： (1)擬設立公司名稱：昆明聽濤餐飲有限公司(具體以工商行政管理（lǐ）部門（mén）核定為準) (2)注冊資本：人民幣 9，000，000元(3)住所：雲南省昆明市(具（jù）體地址以（yǐ）工商（shāng）行政管理部（bù）門核定為準) (4)經營範圍：餐飲服務(具體以（yǐ）工商部門核定為準) 2.議案表（biǎo）決結果：同意股數 63，360，000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，占本次（cì）股東大會有表決權股份總（zǒng）數的（de） 0.00%；棄權股數 0股，占本次（cì）股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 .回避表決情（qíng）況該（gāi）議（yì）案不涉及應回避表決的情況（kuàng）(二)審議通過《關（guān）於<擬投資設立大理聽海餐飲（yǐn）有（yǒu）限公司>的議案（àn）》 1.議案內容根據公（gōng）司業務發展的需（xū）要，進一步繼續加大公司業務在雲南全（quán）省的合理布局，現計劃出資人民幣 8，000，000元成立大理聽（tīng）海（hǎi）餐飲有限公司。為了規範公司管理，有效實現內（nèi）部控製，計劃將大理聽海（hǎi）餐飲有限公司注冊為雲南（nán）聽牧餐飲投資管理有限公司的全資子公司（sī），由雲南聽牧餐飲投資管理有限公司對其進（jìn）行統一的（de）運營（yíng）管理。擬設立公司情況如下： (1)擬（nǐ）設立（lì）公司名稱：大理聽海餐（cān）飲有限公司(具體（tǐ）以工商行（háng）政管理部門核定為準) (2)注冊資本：人民幣 8，000，000元(3)住所：雲南省大理市(具體地址以工商（shāng）行政管理部門核定為準) (4)經營範圍（wéi）：餐飲服務(具（jù）體以工（gōng）商部門核定（dìng）為準) 2.議案表決結果：同（tóng）意股（gǔ）數 63，360，000 股，占本次股東大會有（yǒu）表（biǎo）決權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0股，占本次股東大會（huì）有表決權股份總數（shù）的 0.00%。 .回避表決（jué）情況（kuàng）該議案不涉及應回避表決的情況(三（sān）)審（shěn）議通過《關於<製訂昆明聽濤餐飲有限公司章程>的議（yì）案》 1.議案內容為維護公司、股（gǔ）東和債權（quán）人的合法權益，規（guī）範公司的（de）組織行為，根據《中華人民共和國公司（sī）法》及其他有關規定（dìng），現擬定了昆明聽（tīng）濤餐飲有限公司的《公司章程》(章程中有關公司名稱及注冊地址（zhǐ）、經（jīng）營範圍等需要工商行政部門（mén）核（hé）準的最（zuì）終以工商部門審核為準)。 2.議案（àn）表決結果：同意股數 63，360，000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對（duì）股數 0股，占本次（cì）股東大會有表決（jué）權股份總（zǒng）數的 0.00%；棄權股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決（jué）情況該議案（àn）不涉及應回避表決的情況(四)審議通過《關於<製訂大理聽海餐飲有限公司章程>的議（yì）案》 1.議案內容為（wéi）維護公司、股東和債權人的合法權益，規範（fàn）公司的組織行為，根據《中華人民共和（hé）國公司法》及其他有關規定，現擬定了大理聽海餐飲有限公司的《公司章程》(章程中有關公司（sī）名稱及注冊地址、經營範圍等需要工（gōng）商行政部門核準的最終以工商（shāng）部門審核（hé）為（wéi）準)。 .議案表決結果：同意股數（shù） 63，360，000 股，占本次股東大會（huì）有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，占本次股東大（dà）會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0股，占本次股東（dōng）大會有表決權股份總數（shù）的 0.00%。 3.回避表決情況該議案不涉（shè）及應回避表決的（de）情況(五)審議通過（guò）《關於提請股東大會授權董事會全（quán）權辦（bàn）理新成立兩家公司籌備及工商備案登記等相關手續的議案》 1.議案內容為了保（bǎo）證昆明聽濤餐飲有限公（gōng）司、大理聽海（hǎi）餐飲有限公司設立相關工作的順利進行，提請股東大會授權董事會全權辦理新成立兩家公司籌備及工（gōng）商備案登記等相關手續。 2.議案表（biǎo）決結果：同意股數 63，360，000 股，占本次（cì）股東大會有表決權股（gǔ）份總數的 100.00%；反對股數 0股（gǔ），占本次股（gǔ）東大會（huì）有表決權股份總數的 0.00%；棄（qì）權股數 0股，占本次股東大會有表決權（quán）股份總數的 0.00%。 3.回避表決情況該議案不（bú）涉及應回避表決的情（qíng）況

三、備查文件目錄《雲南海潮集團聽牧肉牛產業股份有限公司 2016 年第（dì）三次臨時股東大會決議》

雲南海潮集團聽牧肉牛產業股（gǔ）份有限公司董事會

2016年 8月 2日（rì）